ALADSYS®
ALADSYS Message
 
ALADSYS Securities
ALADSYS DEPO
ALADSYS SDEPO
ALADSYS SWIFT
ALADSYS Realty 
ALADSYS Mortgage
ALADSYS MF Agents Net
 
ALADSYS Billing
ALADSYS Archive
ALADSYS Commerce
ALADSYS Enterprise
ALADSYS Tank
ALADSYS Realty 
 
Rambler's Top100
be number one
     
 

Модуль AML - контроля
системы ALADSYS.DEPO


в соответствии с требованиями Федерального закона от 7.08.2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

    Основные функции:

      • Загрузка справочника террористов из файлов Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг);
      • Присвоение уровня риска и возможность фильтрации по соответствующим классификаторам в списке клиентов и депозитарных операций;
      • Контроль при заведении (импорте) анкет;
      • Контроль при заведении поручений;
      • Специальные статусы поручений-операций:
        • "Приостановлена по ФЗ-115";
        • "Отклонена по ФЗ-115".
 
     
 
Решения:
Финансовые компании
Банки
Депозитарии
Спецдепозитарии
Управляющие компании
Пенсионные фонды
Пром. предприятия
Предприятия связи
Заказные решения
Специальные решения
 

Тел/факс:

+7 (495) 482-2317
482-2332
482-2348
482-0996
482-0998

E-mail:

aladdin@systems.ru

ALADSYS 2014